Política AML & KYC
1. Introducción a Nuestra Política AML/KYC
En PinUp Casino, el compromiso con la integridad, la transparencia y la legalidad es absoluto. Nuestra política de prevención de lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC) tiene como objetivo proteger tanto a nuestros jugadores como a la plataforma frente a cualquier tipo de actividad ilícita, incluyendo financiamiento del terrorismo, fraude financiero y suplantación de identidad.
Estas políticas son obligatorias por ley en todas las jurisdicciones donde operamos, y reflejan los más altos estándares internacionales. Al registrarte y utilizar nuestros servicios, aceptas de forma implícita estas condiciones.
2. ¿Qué es la Política AML?
La política AML (Anti-Money Laundering) busca detectar, prevenir y reportar actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y la financiación de actividades delictivas. En Pin-Up Casino, aplicamos rigurosos controles para garantizar que todos los fondos utilizados en nuestra plataforma provienen de fuentes legítimas.
- Supervisión de transacciones sospechosas
- Monitoreo de patrones inusuales
- Colaboración activa con autoridades regulatorias
Los jugadores pueden ser objeto de análisis adicionales si sus actividades generan alertas en nuestros sistemas automatizados de control financiero.
3. ¿Qué es la Política KYC?
La política KYC (Know Your Customer) tiene como finalidad verificar la identidad de todos nuestros jugadores. Esta medida evita el fraude, la suplantación de identidad, el juego de menores de edad y ayuda en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Durante el proceso de KYC, podemos solicitar:
- Documento de identidad oficial (pasaporte, DNI, licencia de conducir)
- Comprobante de domicilio (factura de servicios, extracto bancario)
- Selfie o videollamada para validar identidad
Estos documentos son revisados cuidadosamente por nuestro equipo de verificación antes de permitir retiros o depósitos significativos.
4. Proceso de Verificación en Pin-Up Casino
El proceso de verificación es un requisito esencial para todos los jugadores. Puede activarse automáticamente al momento del registro o tras detectar una actividad inusual. El proceso consta de:
- Solicitud de documentos vía perfil de usuario o correo electrónico
- Revisión manual por parte del equipo de cumplimiento
- Aprobación o solicitud de documentos adicionales
Una vez aprobado, el usuario podrá disfrutar de todos los beneficios de Pin-Up sin restricciones, incluyendo retiros rápidos y acceso a promociones VIP.
5. Seguridad y Confidencialidad
Pin-Up Casino garantiza la total confidencialidad de los datos entregados durante el proceso KYC. Toda la información es tratada bajo estrictos protocolos de seguridad y cifrado, conforme a las normativas de protección de datos internacionales (como el RGPD).
No compartimos información con terceros fuera de los casos estrictamente legales o regulatorios. Nuestro sistema cuenta con servidores seguros, cifrado SSL/TLS y procedimientos internos para evitar filtraciones o accesos no autorizados.
6. ¿Por Qué Es Obligatorio el KYC?
El KYC es obligatorio por:
- Cumplimiento legal con reguladores de juego
- Protección frente al uso fraudulento de la plataforma
- Evitar el acceso de menores de edad
- Prevenir financiación de actividades delictivas
El incumplimiento del proceso de verificación puede derivar en la suspensión de la cuenta y la retención de fondos hasta que se complete el proceso.
7. Comportamientos Sospechosos
Pin-Up Casino se reserva el derecho de monitorear todas las actividades en la cuenta del usuario. Algunos de los comportamientos que pueden activar alertas incluyen:
- Depósitos y retiros de grandes sumas sin justificación
- Variaciones inusuales en el comportamiento de juego
- Rechazo reiterado a completar el KYC
- Transferencias múltiples a cuentas distintas
Ante estas situaciones, la cuenta puede ser congelada temporalmente y los datos reportados a las autoridades correspondientes.
8. Cooperación con Autoridades
En cumplimiento con las leyes internacionales, Pin-Up coopera activamente con:
- Unidades de Inteligencia Financiera (UIF)
- Organismos de regulación del juego
- Tribunales y cuerpos de seguridad
Esta cooperación incluye la entrega de datos requeridos en investigaciones formales y la notificación de transacciones sospechosas.
9. Derechos del Usuario
El jugador tiene derecho a:
- Solicitar acceso a la información proporcionada
- Corregir errores en los datos enviados
- Solicitar la eliminación de datos tras cierre de cuenta (salvo obligación legal de retención)
Para ejercer estos derechos, el usuario debe contactar con nuestro departamento de protección de datos a través de [email protected].
10. Cambios en la Política AML/KYC
Pin-Up Casino puede actualizar esta política en cualquier momento para adaptarse a cambios legales, tecnológicos o de seguridad. Se informará al usuario mediante correo o notificación en la plataforma. Se recomienda revisar periódicamente esta sección.
11. Contacto y Más Información
Si tienes dudas sobre la política AML/KYC o necesitas soporte, puedes contactarnos:
Email: [email protected]
Dirección: Av. Seguridad 456, Edificio Pin-Up, Ciudad del Juego, España